Khởi tố 17 bị can liên quan đến sai phạm trong xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc

KHỞI TỐ 17 BỊ CAN LIÊN QUAN ĐẾN SAI PHẠM TRONG XUẤT KHẨU SẦU RIÊNG SANG TRUNG QUỐC

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã khởi tố 17 bị can liên quan đến đường dây mua bán mã vùng trồng, giấy kiểm nghiệm trong hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc, theo quy định tại Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Theo thông tin từ Bộ Công an, qua công tác nắm tình hình, C03 đã phát hiện trong lĩnh vực xuất khẩu sầu riêng từ Việt Nam sang Trung Quốc tồn tại các hoạt động mua bán mã vùng trồng, mua bán giấy kiểm nghiệm, vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đối với tài sản Nhà nước và hoạt động kinh doanh chân chính của các doanh nghiệp.

Những hành vi này dẫn đến tình trạng sầu riêng xuất khẩu không đúng nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và khả năng cạnh tranh của nông sản Việt Nam nói chung, sầu riêng nói riêng trên thị trường Trung Quốc và quốc tế.

Dựa trên kết quả điều tra, thu thập tài liệu và chứng cứ, ngày 3/11/2025, C03 đã khởi tố vụ án hình sự về các tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”, xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng (Retaq), Công ty TNHH Công nghệ NhoNho (Công ty NhoNho), Công ty TNHH MTV Trái cây Thủy (Công ty Trái cây Thủy) và các đơn vị liên quan.

Các bị can bị khởi tố liên quan đến sai phạm trong xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc (Ảnh: Báo Pháp Luật Việt Nam)

Đồng thời, cơ quan điều tra đã khởi tố đối với 17 bị can, phân loại theo các tội danh cụ thể như sau:

Bảy bị can về tội “Nhận hối lộ” theo Điều 354 Bộ luật Hình sự, gồm: (1) Trần Đăng Ninh, Giám đốc Retaq; (2) Nguyễn Mạnh Duy, Nhân viên Retaq; (3) Hoàng Bá Nghị, Chủ tịch HĐTV Công ty NhoNho; (4) Đinh Hoàng Thiện, Giám đốc Công ty NhoNho; (5) Lê Sỹ Nghị, Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Công ty NhoNho; (6) Nguyễn Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Công ty NhoNho; (7) Vũ Đức Hải, Giám đốc Công ty Cổ phần Scitech.

Bốn bị can về tội “Đưa hối lộ” theo Điều 364 Bộ luật Hình sự, gồm: (1) Nguyễn Thị Yến Nhi, Giám đốc Chi nhánh 3, Công ty Trái cây Thủy; (2) Hà Thị Thủy, Giám đốc Công ty Thảo Nguyên Hà Giang; (3) Đỗ Ngọc Trung, Giám đốc Công ty Đức Phúc; (4) Vũ Thành Trung, Giám đốc Công ty JiuYi.

Một bị can về hai tội “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 364 và Điều 221 Bộ luật Hình sự: Lê Thị Bích Thủy, Giám đốc Công ty Trái cây Thủy.

Ba bị can về tội “Môi giới hối lộ” theo Điều 365 Bộ luật Hình sự, gồm: (1) Ngô Thị Lụa, Giám đốc Công ty Tân Hoàng Linh; (2) Đoàn Thị Xuân; (3) Vũ Quang Phúc, thành viên Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk.

Một bị can về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật Hình sự: Võ Phương Hoàng, kế toán Công ty Trái cây Thủy.

Một bị can về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” theo Điều 366 Bộ luật Hình sự: Phạm Thành Trí.

Về các biện pháp ngăn chặn, cơ quan điều tra áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba bị can Đỗ Ngọc Trung, Vũ Quang Phúc và Nguyễn Thị Yến Nhi; đồng thời, bắt bị can để tạm giam đối với 14 bị can còn lại, nhằm đảm bảo quá trình điều tra diễn ra thuận lợi.

Sau khi được Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, C03 đã thi hành các Quyết định và Lệnh khởi tố đúng quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

Hiện nay, C03 đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội của các bị can; mở rộng điều tra, xử lý toàn diện, triệt để đối với các hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và cá nhân liên quan; đồng thời, xác minh, kê biên, phong tỏa tài sản để thu hồi triệt để cho Nhà nước.

Theo: Báo Pháp luật Việt Nam

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH NIỀM TIN VIỆT