Tin tức

Lập sổ nợ giả để chiếm đoạt hơn 588 triệu đồng, nữ giám đốc lĩnh án 7 năm tù

LẬP SỔ NỢ GIẢ ĐỂ CHIẾM ĐOẠT HƠN 588 TRIỆU ĐỒNG, NỮ GIÁM ĐỐC LĨNH ÁN 7 NĂM TÙ

Ngày 28/11, Tòa án Nhân dân TP Huế vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Liên (SN 1983, trú tại TP Huế), Giám đốc Công ty TNHH MTV Liên Trai, 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do lập sổ nợ giả để chiếm đoạt hơn 588 triệu đồng từ Công ty TNHH Châu Phong Thịnh.

b2f43d2f 331c 48e3 b2fd 8d9c4ded210f
Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Liên tại phiên tòa (Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam)

Thủ đoạn gian dối tinh vi

Theo cáo trạng, Công ty Liên Trai do Nguyễn Thị Thanh Liên điều hành có quan hệ mua bán vật liệu xây dựng với Công ty TNHH Châu Phong Thịnh, do ông Châu Trường Phong làm Giám đốc. Ban đầu, công ty của Liên thanh toán đúng hạn, nhưng từ năm 2023, việc chậm trả nợ khiến số nợ với Châu Phong Thịnh tăng lên hơn 3 tỷ đồng. Đến tháng 4/2023, Công ty Liên Trai không được tiếp tục mua nợ do mất khả năng thanh toán.

Để tiếp tục mua hàng, Liên dựng lên câu chuyện rằng Công ty TNHH Thương mại Cư Trinh đang nợ Công ty Liên Trai hơn 2,3 tỷ đồng và sắp thanh toán, dù thực tế không có khoản nợ này. Để củng cố lòng tin, Liên lập một cuốn sổ công nợ giả, trong đó chèn thêm khoản nợ không có thật từ Công ty Cư Trinh, chụp ảnh và gửi qua Zalo cho nhân viên Công ty Châu Phong Thịnh để xác minh.

Tin tưởng vào sổ công nợ giả, ông Châu Trường Phong đồng ý để Công ty Liên Trai tiếp tục mua nợ. Từ ngày 12/4 đến 5/5/2023, Công ty Châu Phong Thịnh cung cấp vật liệu xây dựng trị giá hơn 3,5 tỷ đồng. Sau khi bán lại hàng cho các đối tác, Công ty Liên Trai chỉ thanh toán được 2,95 tỷ đồng.

Mất khả năng thanh toán, chiếm đoạt hơn 588 triệu đồng

Đến ngày 5/5/2023, Công ty Liên Trai rơi vào tình trạng mất khả năng chi trả. Ngày 1/6/2023, hai bên chốt tổng nợ còn lại là 3,56 tỷ đồng, bao gồm hơn 3 tỷ đồng nợ cũ (trước ngày 12/4/2023) và hơn 588 triệu đồng nợ mới – số tiền mà Liên sử dụng thủ đoạn gian dối để mua hàng và chiếm đoạt.

Tại phiên tòa, Nguyễn Thị Thanh Liên thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Liên là đặc biệt nguy hiểm, cố ý sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Công ty Châu Phong Thịnh và xâm phạm quyền sở hữu tài sản của doanh nghiệp. Xét tính chất và mức độ phạm tội, Tòa án Nhân dân TP Huế tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Liên 7 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Bộ luật Hình sự.

Vụ án là lời cảnh báo về việc sử dụng các thủ đoạn gian dối trong hoạt động kinh doanh, đồng thời nhấn mạnh vai trò của việc kiểm tra, xác minh thông tin trong các giao dịch thương mại để tránh những rủi ro tài chính nghiêm trọng.

 

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH NIỀM TIN VIỆT

Dịch vụ luật sư & tư vấn

Hỏi đáp & nghe hỗ trợ tư vấn từ các chuyên gia ngành luật!